Banquero tras la "ley-estafa" aparece en los Panamá Papers

Uno de los directivos del Banco Activo, señalado por el diputado del PSUV, Elías Jaua, de estar detrás de un plan de estafa a traves de la L...

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Data de los "Panamá Papers" fue liberada sin los papeles

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) puso a disposición del público la base de datos ...

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Diputado de Primero Justicia tiene compañias de inversiones en España, Panamá y condominio en Miami

El diputado Eudoro Antonio González Dellán, del partido Primero Justicia, figura como directivo de dos compañias de inversiones registradas ...

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Eligio Cedeño creó compañía en Panamá en 1996 con hija de 8 años como socia

El banquero venezolano Eligio Cedeño, prófugo de la justicia de ese país, mantiene registradas dos compañías en Panamá, una de las cuales fu...

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Padres de Velásquez Figueroa compraron condominio de millón y medio de dólares en Florida (FOTOS)

La madre y el padrastro del exoficial de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela, Adrián Velasquez Figueroa, adquirieron en 2012 un lu...

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Imputan por legitimar capitales a madre y hermano de exescolta presidencial (Panamá Papers)

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el empresario Josmel Velásquez Figueroa, por su presunta vinculación con el caso de P...

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La doble moral de los Papeles de Panamá

> Privacidad y propiedad individual parecen darle derecho a los empresarios de esconder activos y burlar el fisco VCTOR HUGO MAJANO ...

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Ministro español en "Panamá Papers" está alineado con oposición venezolana

José María Soria, el ministro español de Industria, severamente cuestionado tras descubrirse su participación en una compañia offshore, ha e...

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Fiscalía venezolana estudia ordenes de captura contra señalados en #PapelesdePanamá

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fueron designados los fiscales nacionales 4°, 51° 73° y 74°, Ana Isabel He...

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Ministro copeyano que estuvo encargado de la Presidencia registró empresa en #Panamá durante gobierno de Herrera Campins

El ministro venezolano del Interior durante el gobierno de socialcristiano Luis Herrera Campins, el presidente de la estatal eléctrica y el ...

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Nuevos presidentes de Agropatria y Banco Agricola tienen empresas en Panamá

Los recién designados presidentes de Agropatria y del Banco Agrícola de Venezuela son socios en al menos una compañía registrada en Panamá ...

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Estos son los dos importadores presos por desviar a restaurantes de lujo la carne adquirida con divisas preferenciales

Un entramado de compañías registradas en Caracas y en Panamá sustentaban las operaciones de importaciones, orientadas a obtener divisas a ta...

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Julio Borges registró una compañía en Panamá en agosto de 2012

El parlamentario venezolano Julio Borges,coordinador nacional de partido Primero Justicia, registró una compañía bajo la legislación de Pana...

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Nueve empresas con casi 3 millones de dólares maneja jefa de la oposición venezolana en Panamá

La jefa de los grupos de la oposición venezolana en Panamá es propietaria y representante de al menos nueve compañías domiciliadas en el ist...

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Taller mecánico de Cumaná con empresa en Panamá es dueño de compañía que compró El Universal

La firma panameña Tecnobreaks Inc, unico socio formal de Epalisticia, el consorcio español que compró el caraqueño diario El Universal, es p...

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Tijerazo tiene más de 20 empresas registradas en Panamá y marcas comerciales en Centroamérica

Con más de 50 sucursales a nivel nacional la "Familia Tijerazo" y sus tiendas de ropa, juguetes y artículos para el hogar, carece...

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Directivos de bancos venezolanos quebrados en 2009 participaron en inauguración de Daka en Panamá (FOTOS)

El ministro panameño de Comercio e Industrias y dos directivos de bancos venezolanos quebrados a finales de 2009 participaron en la inaugura...

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