Al menos doce compañias mantienen registradas en Panamá y República Dominicana los propietarios del grupo Urbano Fermin, involucrado en el desfalco a PDVSA con contratos en la Faja del Orinoco.
La información obtenida en sitios de internet de ranking empresarial, indica que los hermanos Carlos Enrique, Carlos Eduardo y Carlos Esteban Urbano Fermin poseen 7 firmas en Panamá y que solo en 2016, conformaron otras cinco en República Dominicana.
Asimismo poseen otras 4 compañías domiciliadas en el estado de Florida, sur de Estados Unidos.
En este lugar tienen una empresa homónima de la Constructora Urbano Fermin.
Las compañias dominicanas forman una especie de conglomerado del sector construcción con cuatro firmas en actividades como asfaltado, concreto, transporte y construcción.
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