Cuentas de otros 5 colaboradores de Guaidó fueron bloqueadas por sospechas de lavado y financiamiento al terrorismo (Fotos)

Las cuentas bancarias de otros cinco colaboradores del "proyecto Guaidó" de una presidencia paralela, fueron bloqueadas este mié...

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Bloquean por lavado y terrorismo cuentas de grupo Banctrust de servicios financieros que pagó conferencia de Almagro en Londres para pedir más sanciones contra Venezuela

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de Venezuela y la Superintendencia de Bancos (Sudeban)  detectaron movimientos inusuale...

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Por legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo / Sudeban e Inteligencia Financiera bloquearon cuentas de 15 operadores financieros de Guaidó

El regulador bancario de Venezuela, Sudeban, y la Unidad de Inteligencia Financiera, bloqueó ayer  (12 de noviembre) las cuentas bancarias d...

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