La publicación de los nombres (que forman parte de la llamada lista "Falciani") fue realizada el 27 de febrero pasado inicialmente por Primera Página, un medio digital especializado en economía y en la misma aparecen nombres de industriales, inversionistas, artistas, médicos, textileros y floricultores, según el análisis preliminar.
El escándalo 'Swissleaks', el listado de clientes que usaron la filial suiza de esta institución para evadir cargas tributarias en sus países, fue revelado por el diario francés Le Monde el 9 de febrero pasado y en ella aparecen personalidades de la política, la farándula y el deporte internacional, según explicó el portal colombiano.
Sin embargo en la lista aparecen nombres de ciudadanos de otras nacionalidades que no pudieron ser relacionados oportunamente.
En el caso de los venezolanos, una primera revisión permitió identificar a un exembajador en Rusia en la década de los 90 y a dos aseguradores, además de Sosa Branger.
Se trata de José Francisco Sucre Figarella (fallecido em 2007), quien fue embajador de Venezuela en la Federación Rusa durante el gobierno del socialcristiano Rafael Caldera (1994-1999).
Mientras que los aseguradores son Paul Adolf Reimpell D'Empaire, quien fue presidente de Seguros Orinoco y Gregorio Scharifker Oschan, actual consejero permanente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela.
Por su parte Sosa Branger es un empresario del sector financiero, que se ha desempeñado en el mercado de valores. Se casó en 1990 con María Corina Machado Parisca, (de la familia Machado Zuloaga, que controlaba Sidetur y la Electricidad de Caracas) con quien tuvo dos hijos.
Asimismo en la relación se encuentra el corredor de bolsa y Moris Beracha, actualmente presidente de Westfalia Casa de Bolsa.
La lista Falciani
En 2009 Hervé Falciani, ingeniero de Sistemas del banco HSBC entregó a la oficina de Hacienda de Francia un CD con el registro de alrededor de 60.000 cuentas, que movieron 120.000 millones de dólares, que en su mayoría correspondían a operaciones de evasión fiscal realizadas por 106.000 personas físicas y jurídicas residentes en 203 países.
La actual directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde hace cinco años cuando era ministra de Finanzas de Francia entregó a los fiscos de diversos países las listas con los nombres de los titulares de las cuentas. En muchos lugares el listado desapareció y en otros el tema se convirtió en un secreto.
Los documentos obtenidos por las autoridades francesas llegaron al diario “Le Monde”, y de allí pasaron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), que los reveló a comienzos de febrero.
En la “lista Falciani” figuran los nombres de 286 personas naturales y jurídicas colombianas que manejaron US$276,4 millones. Por lista de países Colombia aparece en el lugar 79.
Según los “Swiss Leaks” 232 clientes colombianos abrieron cuentas con el Hsbc en Suiza entre 1988 y el 2006, manejaron US$276,4 millones y están involucrados o relacionados con 318 cuentas bancarias.
24% tiene un pasaporte colombiano o la nacionalidad. Al 2006 unos 100 de ellos mantenían cuentas con el Hsbc según el reporte publicado por los principales periódicos del mundo.
El máximo monto de dinero asociado con un cliente conectado a Colombia era de $57.5 millones de dólares.
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